Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) (1 gevonden)

    Deutsch Offenlegung des Ungewöhnlichen Geschäftsgesetzes (MOT Act)
    French Disclosure of Unusual Transactions Act (MOT Act)
    Spanish Revelación de la Ley de Transacciones Inusuales (MOT Act)
    Italian Disclosure of Unusual Transactions Act (MOT Act)
    Polish Ujawnienie Unusual Transactions Act (MOT Act)

rechtswetenschap (rechtsgeschiedenis) - vervallen per 1 augustus 2008. Wet van 16 december 1993 betreffende melding aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties van ongebruikelijke financiële transacties. De ~ strekt ertoe misbruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld te stoppen. De ~ verplicht accountants, belastingadviseurs en advocaten alle ongebruikelijke transacties te melden. Bijv. witwassen of transacties boven € 15.000,-- in cash of toondercheques.


Artikel 2 wet mot:

Er is een Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.


Artikel 8 wet mot:

1. Door Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie gezamenlijk worden, na overleg met het meldpunt zo nodig per daarbij te onderscheiden categorieën transacties, voor een termijn van ten hoogste zes maanden, de indicatoren vastgesteld aan de hand waarvan wordt beoordeeld of een transactie moet worden aangemerkt als een ongebruikelijke transactie.
2. De indicatoren bedoeld in het vorige lid blijven na afloop van de in dat lid genoemde termijn van kracht, indien deze binnen deze termijn worden goedgekeurd bij algemene maatregel van bestuur.





Deel deze pagina met: